Din probatoriul administrat a rezultat că în perioada 2008-2013, reprezentanţi a 13 societăţi comerciale au înregistrat fiscal şi declarat achiziţii fictive de bunuri şi servicii în suma totală de peste 12.000.000 lei de la şase firme cu comportament tip ,,fantomă”.
În scopul creării unei aparenţe de legalitate privind operaţiunile desfăşurate şi disimularea provenienţei sumelor de bani, reprezentanţii societăţilor beneficiare au transferat în conturile societăţilor ,,fantomă” peste 13.000.000 lei, de unde au fost retraşi numerar şi remişi ulterior beneficiarilor.
Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4.000.000 lei.
În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 20 persoane.
Audierile vor avea loc la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice -Sector 5.
