spalare de bani

ACTUAL

17 DECEMBRIE 2025

Percheziții DIICOT în București și în Vâlcea, într-un dosar de spălare de bani cu ramificații externe

ACTUAL

13 OCTOMBRIE 2025

Rețea de evaziune și spălare de bani în domeniul panourilor fotovoltaice, descoperită de ANAF – prejudiciu de aproape 6 milioane de lei

ULTIMELE STIRI

18 SEPTEMBRIE 2025

Cinci administratori ai unor firme de ride-sharing, trimiși în judecată de DNA într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Prejudiciu: peste 67 de milioane de lei

ULTIMELE STIRI

29 IULIE 2025

Afaceri sub lupă la Pitești: rambursări fictive de TVA de peste 46 de milioane de lei. Mai mulți oameni de afaceri cercetați de DNA

ACTUAL

01 IULIE 2025

Fraudă de milioane cu „servicii fantomă”: patru persoane trimise în judecată pentru delapidare și spălare de bani

ACTUAL

29 MAI 2025

Mascații au descins în 3 județe ale țării. Zeci de percheziții într-un dosar de şantaj, cămătărie, contrabandă cu ţigarete şi spălare de bani

ULTIMELE STIRI

10 FEBRUARIE 2025

Primar - arestat pentru corupție și spălare de bani. Se afla la cârma primăriei de mai bine de 10 ani

ACTUAL

04 DECEMBRIE 2024

Percheziții în Timiș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Trei persoane urmează să fie dus le audieri

ACTUAL

12 AUGUST 2024

Marian Vanghelie, față în față cu procurorii DNA: Coldea, Maior și Kovesi au devalizat țara

ACTUAL

08 AUGUST 2024

Caz de înșelăciune cu criptomonede și spălare de bani: prejudiciul se ridică la milioane de euro

ACTUAL

30 APRILIE 2024

Român pus pe lista "Most Wanted" la nivel mondial, pentru spălare de bani, prins în Italia

ACTUAL

20 DECEMBRIE 2023

Cămătari care au lăsat oameni pe drumuri, ridicați de poliție. Două persoane au ajuns în arest preventiv

POLITICĂ

11 DECEMBRIE 2023

Victor Ponta își află sentința în dosarul de spălare de bani și evaziune "Turceni-Rovinari"

ACTUAL

02 NOIEMBRIE 2023

Încă o infracțiune săvârșită de Dan Andronic: acuzat de spălare de bani - Suma este uriașă!

ACTUAL

10 MAI 2023

Un fost lider PSD scapă de închisoare. Ce l-a salvat pe politicianul social democrat

ACTUAL

31 MARTIE 2023

România, colaborare cu o companie chinează acuzată de spălare de bani - Implicarea lui Sebastian Burduja

ECONOMIE

03 FEBRUARIE 2023

Bănci din România, amendate pentru încălcarea legislației privind spălarea de bani și finanțarea terorismului

ACTUAL

27 IANUARIE 2023

A fost EXTINSĂ ancheta în cazul fraților Tate! Procurorii DIICOT fac cercetări pentru spălare de bani: cum ar putea schimba asta datele problemei

ACTUAL

25 IANUARIE 2023

Percheziții de proporții în România și alte țări europene - A fost destructurată o mega rețea internațională de trafic de droguri

ACTUAL

07 IUNIE 2022

Avertisment ambasador: În România se spală bani prin intermediul economiei legale! Unde se instalează MAFIA și cum FUNCȚIONEAZĂ astfel de "rețele"

ACTUAL

05 MAI 2022

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi în alte 5 judeţe, într-un dosar de spălare de bani, înșelăciune și șantaj

ACTUAL

12 IANUARIE 2022

AMPLE percheziţii în București și 4 județe, într-un dosar de evaziune şi spălarea banilor. La cât se ridică PREJUDICIUL

ACTUAL

29 DECEMBRIE 2021

Dorin Cocoş, condamnat pentru spălare de bani, în dosarul "Microsoft": Ce se va întâmpla cu fostul soț al Elenei Udrea

ULTIMELE STIRI

14 DECEMBRIE 2021

Dorin Cocoș și-a recunoscut fapta de spălare de bani și vrea pedeapsă înjumătățită: „Am învățat mult de tot, vorbesc serios”

ACTUAL

14 DECEMBRIE 2021

Percheziții de AMPLOARE în Capitală și 12 județe ale țării: Sunt vizate persoane bănuite de infracțiuni economice. Cu cât a fost prejudiciat statul român

ACTUAL

18 OCTOMBRIE 2021

Percheziţii de amploare în Giurgiu la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Zeci de persoane audiate

SPORT

12 OCTOMBRIE 2021

Gheorghe Ştefan, condamnat într-un nou dosar! Pedeapsa primită pentru trafic de influență și spălare de bani