Anchetatorii susţin că afaceriştii străini, împreună cu Remus Truică, ar fi constituit un grup infracţional pentru a obţine averea revendicată de Paul al României. Spre deosebire de cei patru evrei, Remus Truică şi Paul al României sunt cercetaţi în stare de arest la domiciliu.
Miliardarul l-ar fi asigurat pe Paul al României că are influenţă şi îi poate recupera averea revendicată ilegal. În schimb, Truică ar fi cerut pentru membrii grupului până la 80% din fiecare bun recuperat.
DNA susţine că Paul al României a obţinut 47 de hectare de pădure la Snagov şi terenul care a aparţinut fermei Băneasa.
