Cum a reușit un oligarh rus să finanțeze separatiștii din Ucraina păcălind sancțiunile occidentale

Supranumit „oligarhul ortodox”, acesta a reușit să mute milioane de dolari prin sistemul bancar global cu ajutorul unei firme de servicii cipriote. 

Konstantin Malofeev este un bancher ale cărui afaceri includ grupul media Targrad, cu poziții naționaliste și care sprijină Kremlinul. Autoritățile americane au spus că el a fost \"una dintre principalele surse de finanțare\" pentru promovarea intereselor rusești în estul Ucrainei și în Crimeea. Cunoscut drept \"oligarhul ortodox\" datorită sprijinului său pentru biserica rusă, Malofeev consideră agresiunea rusă asupra Ucrainei drept un \"război sfânt\".

După ce a fondat firma de capital privat Marshall Capital Partners, printre ai cărei investitori se numără și compania franceză de asigurări Axa, Malofeev și-a investit averea în construirea unui imperiu media, al cărui post de televiziune creștin-ortodox Targrad a devenit o armă de propagandă a regimului lui Vladimir Putin.

Acesta l-ar fi angajat pe fostul colonel FSB Igor Ghirkin pentru a asigura securitatea, iar Ghirkin a devenit ulterior comandant paramilitar și apoi ministru autoproclamat al apărării în regiunea separatistă Donetk din estul Ucrainei, în timp ce un alt fost asociat al lui Malofeev a fost instalat ca guvernator.

Konstantin Malofeev s-a numărat printre personalitățile ruse care au fost sancționate de UE și apoi de SUA încă din 2014, de la anexarea Crimeei. Cu toate acestea, materiale consultate de The Guardian și de partenerul său, Organised Crime and Corruption Reporting Project (Proiectul pentru Relatarea Corupției și Crimei Organizate), sugerează că, în următorii trei ani, el a rămas client al firmei cipriote de contabilitate și servicii offshore MeritServus, ai cărei funcționari se pare că au ajutat companiile legate de Malofeev să mute bani și să facă împrumuturi, inclusiv în dolari americani.