Parchetul European, condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, a anunțat, joi, că a efectuat patru percheziții în Cehia, Slovacia și România, într-un dosar de crimă organizată.
Patru arestări și confiscări în valoare de 23 de milioane de euro a realizat Parchetul European (EPPO), zilele acestea, în Cehia, România, Slovacia.
EPPO a coordonat percheziții, arestări și confiscări în valoare de 23 de milioane de euro în Cehia, România și Slovacia. Patru persoane au fost arestate, sub suspiciunea de constituire de constituire de grup infracțional organizat și sustragerea de la plata impozitelor.
Conform EPPO, principalii suspecți au organizat un așa-numit carusel în materie de TVA, care a implicat circulația repetată a monedelor de platină prin intermediul acelorași societăți. Unele dintre aceste societăți – așa-numiții comercianți dispăruți – nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale și, prin urmare, au permis unei alte societăți, cu sediul în Germania – așa-numitul broker – să solicite restituirea TVA-ului în mod nejustificat.
Prejudiciul realizat în Germania, ca urma acestor activități infracționale, este de cel puțin 23 de milioane de euro. Nucleul activității infracționale a fost localizat în Hamburg, iar spălarea banilor a fost organizată în principal în Cehia și Slovacia, cu legături importante în România. Întreaga operațiune a fost coordonată de la biroul central al EPPO din Luxemburg. Conturile bancare și activele societăților suspecte au fost înghețate în Slovacia și Cehia.
Patru suspecți au fost arestați și toți vor fi aduși în scurt timp în fața unui judecător. Întreaga operațiune a fost condusă de un procuror european delegat la München (Germania). În România au fost implicate Inspectoratele de Poliție ale județelor Bihor și Sălaj.
