Marian Fișcuci, prietenul lui Liviu Dragnea, achitat definitiv în dosarul Proinvest

Un complet de cinci judecători de la Instanța supremă a respins apelul DNA, fiind menținută decizia de achitare dată în aprilie 2020 de un complet de trei judecători.

Marian Fișcuci este implicat și în dosarul „Tel Drum”, în care este cercetat Liviu Dragnea. Fișcuci a fost primul patron al companiei Tel Drum, societate privatizată pe vremea când Dragnea era președinte al Consiliului Județean Teleorman.

În același dosar, completul de cinci judecători a menținut condamnarea fostului deputat PSD Adrian Simionescu la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de acte de comerț incompatibile cu funcția deținută, el fiind obligat să presteze muncă muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 100 de zile la Primăria Turnu Măgurele sau la Centrul pentru persoane vârstnice Furculești.

Magistrații au dispus și confiscarea de la Adrian Simionescu a sumei de 638.085 lei, considerată folos necuvenit rezultat în urma săvârșirii infracțiunii de efectuare de acte de comerț incompatibile cu funcția.

În decembrie 2017, DNA i-a trimis în judecată pe Adrian Simionescu, la data faptelor deputat PSD și acționar în cadrul societății comerciale Fan Speed din Bulgaria (de drept până în 2013 și de facto în 2014) și SC SADY COM SRL Turnu Măgurele, și pe Marian Fișcuci, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL Alexandria.

Procurorii susțin că, în perioada 2012 - 2014, Marian Fișcuci, prin SC Proinvest SRL Alexandria, a achiziționat din spațiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme românești. În acest lanț economico - financiar a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de Adrian Simionescu, căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România. Totodată, la sediul Proinvest se întocmeau formal documente care atestau livrările fictive menționate.

Modul de operare, arată DNA, era următorul: inițial se identificau beneficiarii - firme românești și se perfectau înțelegeri cu administratorii acestor societăți interesate în achiziționarea de utilaje agricole. Acestora li se promitea vânzarea de utilaje procurate preponderent din Germania, Olanda și Franța, prin intermediul SC Proinvest SRL, care era și dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.

După identificarea firmelor interesate din România care erau și beneficiari finali, utilajele erau achiziționate din statele menționate și transportate și depozitate la sediul SC Proinvest SRL.

Anchetatorii explică faptul că, dacă Proinvest SRL ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele românești - destinatarii finali, tranzacția comercială ar fi fost generatoare a obligației de plată a TVA, prin urmare Proinvest SRL ar fi fost obligată să plătească TVA către bugetul de stat.

"În acest context, inculpatul Fișcuci Marian, cu complicitatea inculpatului Simionescu Adrian Constantin, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, pentru a eluda obligațiile fiscale către stat, obținând astfel sume mai mari ca venituri și, totodată, a afectat indirect și celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la prețul de piață ce includea și TVA. Schema infracțională de eludare a obligațiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de inculpatul Fișcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacție intracomunitară) către firma Fan Speed din Bulgaria, controlată de inculpatul Simionescu Adrian Constantin (operațiune scutită de TVA). Pentru a se putea demonstra în documente așa-zisa 'tranzacție intracomunitară' care permitea deducerea TVA, utilajele erau transportate exclusiv de către Proinvest sau de două firme asociate, în mod formal în Bulgaria, pentru câteva zeci de minute, de cele mai multe ori, sau maxim 24 de ore. Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienții din România, identificați anterior și cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia", spun procurorii.

Tranzacțiile comerciale realizate de firma bulgărească Fan Speed către beneficiarii finali, firme din România, erau scutite de TVA întrucât aveau regim de tranzacții intracomunitare.

"De altfel, a reieșit că toată documentația necesară vânzării, atât dintre Proinvest către Fan Speed, cât și dintre Fan Speed și clientul final, era întocmită la sediul Proinvest, ceea ce arată că scopul real al acestor tranzacții era acela ca Proinvest, firma care comercializa în realitate aceste utilaje agricole, să nu plătească TVA. S-a stabilit că, în intervalul 2012 - 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) importate de SC Proinvest SRL și livrate clienților, prin folosirea verigii fictive din Bulgaria, este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societății în toată această perioadă fiind inculpatul Fișcuci Marian", arată DNA.

Pe de altă parte, procurorii spun că, în anul 2014, deputatul Adrian Simionescu a exercitat atribuții de administrator de facto în reprezentarea intereselor societăților sale în care figura ca asociat - SC SADY COM SRL Turnu Măgurele și Fan Speed Bulgaria, în vederea realizării de tranzacții comerciale (negociere preț și încheiere contracte, vânzări de produse, efectuare și încasări plăți, organizare și coordonare livrări produse și întocmire documente financiar-contabile), reprezentând operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția de deputat, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite.

Aceste foloase au fost cuantificate la un total de 1.159.393 lei (echivalentul sumei de 253.596 euro ), echivalentul cumulat al profiturilor realizate în cursul anului 2014 de firmele sale SC SADY COM SRL din România (profit an 2014 - 521.308 lei) și Fan Speed din Bulgaria (638.085 lei).

DNA precizează că unica activitate în perioada 2012 - 2014 a firmei Fan Speed a fost primirea formală a utilajelor și livrarea imediată în România către clienții - firme ce negociau cu Proinvest SRL.