Zeci de perchezitii efectuate în România de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, pentru o fraudă de 15 milioane de euro la proiecte IT finanțate de UE.
Parchetul European a anunțat, joi, că au fost făcute 38 de percheziții în România, în două anchete privind o presupusă fraudă de 15 milioane euro și în care se fac cercetări și în Cipru, Cehia și Malta, precum și în Monaco și în Statele Unite, relatează HotNews.ro.
Este vorba despre șase proiecte informatice finanțate de UE, pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare, iar faptele vizate sunt fraudă și spălare de bani. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis investigații complementare cu privire la aceleași fapte.
Perchezițiile din România au fost făcute marți în mai multe zone, între care București, Ploiești, Cluj și Ialomița, a anunțat EPPO printr-un comunicat de presă transmis joi. De asemenea, proceduri judiciare au avut loc și în Cipru, Cehia și Malta, precum și în Monaco și Statele Unite, prin cooperare internațională. Sunt vizate șase proiecte IT finanțate de UE, pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare.
EPPO spune că în perioada 2019-2022 beneficiarii proiectelor au prezentat documente false sau inexacte cu servicii sau servicii supraevaluate care nu au fost niciodată furnizate, precum și facturi frauduloase pentru achiziționarea de bunuri, obținând astfel nejustificat fonduri de la bugetul UE în valoare de cel puțin 15 milioane euro. Beneficiarii sunt suspectați că au creat ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase, pentru a direcționa fondurile în beneficiul propriu, mai precizează Parchetul European.
Unele dintre persoanele vizate de anchetă au fost aduse la biroul EPPO din București pentru a li se aduce la cunoștință calitatea de suspecți, iar altele vor fi aduse în zilele următoare. Faptele care fac obiectul anchetei ar putea constitui infracțiuni de fraudă și spălare de bani.
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis investigații complementare cu privire la aceleași fapte, conform EPPO.
