Un bucureștean urmărit internațional din categoria Most Wanted, pentru spălare de bani, a fost prins de polițiștii din Italia, în urma cooperării cu cei din România și cu procurorii DIICOT. În prezent se desfășoară proceduri pentru aducerea acestuia în țară. Bărbatul făcea parte dintr-o rețea de furt de pe cardurile bancare, prin copierea datelor, în Statele Unite ale Americii.
”În urma continuării activităților de cooperare polițienească internațională, dintre Poliția Română și autoritățile similare din alte state, a fost localizat și prins, pe teritoriul Italiei, un urmărit național și internațional”, a anunțat, marți, Poliția Română.
”Astfel, la data de 29 spre 30 aprilie 2024, în urma schimbului de informații realizat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei și DIICOT-Structura Centrală, cu sprijinul Biroului Atașaților de Interne din cadrul Ambasadei Italiei la București, a fost depistat, în Italia, de Squadra Mobile Milano din cadrul Poliției de Stat din Italia, un bărbat, de 34 de ani, din București, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor”, se spune în coumincat.
Pe numele bărbatului a fost emis, în 31 mai 2021, de către Tribunalul București, un mandat de arestare preventivă, pentru spălare a banilor, dosar instrumentat de către DIICOT-Structura Centrală.
În continuare, pe teritoriul Italiei, se desfășoară activitățile specifice în vederea predării bărbatului către România.
”La solicitarea formulată în luna iulie 2023, de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, în temeiul dispozițiilor art. 252¹ Cod procedură penală raportat la art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată și completată prin Legea nr. 230/2022, Tribunalul București a admis propunerea de valorificare anticipată, de către Agenția Națională de Administrarea a Bunurilor Indisponibilizate a mai multor bunuri mobile (4 autoturisme de lux) deținute de către un inculpat (care se sustrage urmăririi penale), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor”, a transmis, la rândul său, DIICOT, legat de acest caz.
DIICOT anunța, în 6 mai 2021, că au fost făcute opt percheziții domiciliare, la locuințele unei persoane suspectate de spălare de bani.
”În cauză s-a reținut faptul că, în luna octombrie 2020, autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii au trimis în judecată membrii unei grupări infracționale organizate, din care făcea parte și un cetățean român, grupare specializată în săvârșirea de infracțiuni informatice, respectiv operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de titluri de credit sau instrumente de plată și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Din cercetările efectuate de către autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii a rezultat faptul că, în perioada martie 2019 - iunie 2020, cetățeanul român împreună cu ceilalți membri ai grupării au desfășurat activități de montare de dispozitive de skimming la ATM-uri de pe raza orașului Miami Beach, extragerea datelor aferente cardurilor bancare, falsificarea instrumentelor de plată și retragerea frauduloasă a sumelor de bani din conturile persoanelor vătămate”, arăta atunci DIICOT.
O parte din sumele de bani astfel obținute au fost transferate de către suspect pe teritoriul României, în scopul ascunderii originii ilicite a acestora.
”Din cercetările efectuate în prezenta cauză a rezultat faptul că suspectul a ascuns proveniența acestor sume de bani, prin încredințarea acestora către diferite persoane, în scopul utilizării ulterioare pentru satisfacerea unor nevoi personale și prin achiziționarea, prin interpuși, a unui număr de 5 autoturisme de lux. În urma perchezițiilor, au fost ridicate cele 5 autoturisme, cu o valoare de aproximativ 840.000 de euro, ce vor fi predate Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum și 15 telefoane mobile, 3 laptop-uri, o tabletă, 3 carduri bancare, 3 carduri de memorie, 2 cartele SIM, 7 stick-uri de memorie, 2 HDD-uri, mai multe înscrisuri și mai multe sume de bani”, mai afirmau procurorii DIICOT.
