Astfel, potrivit comunicatului DNA, sunt trimişi în judecată sub control judiciar suspecţii:
Mitică Călin, om de afaceri care controlează acționariatul SC Remarul 16 Februarie SA Cluj Napoca și SC Transferoviar SA Cluj Napoca, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- dare de mită, în formă continuată;
- spălare de bani, în formă continuată;
- instigare la abuz în serviciu, în formă continuată;
- complicitate la dare de mită, în formă continuată;
- complicitate la spălare de bani, în formă continuată și
- complicitate la cumpărare de influență.
Dumitru Bărbăcuţi, director general al SC Remarul 16 Februarie SA Cluj Napoca, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- dare de mită, în formă continuată;
- spălare de bani, în formă continuată și
- instigare la abuz în serviciu, în formă continuată.
Alexandru Teodor Gavriş, șef Serviciu Automotoare și, ulterior, director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR Călători SA, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- luare de mită, în formă continuată (două infracțiuni) și
- complicitate la spălare de bani, în formă continuată.
Adriian Ştefan, director de infrastructură al SC Transferoviar Grup SA Cluj Napoca, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- dare de mită, în formă continuată;
- spălare de bani, în formă continuată și
- cumpărare de influență.
Laurenţiu Seceleanu, director al Sucursalei Regionale de Căi Ferate SRCF Galați (CREIR Galați), din cadrul CNCF CFR SA, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- luare de mită, în formă continuată și
- complicitate la spălare de bani, în formă continuată.
Totodată, potrivit aceleaiaşi surse, au fost trimişi în judecată în stare de libertate inculpaţii:
SC Remarul 16 Februarie SA Cluj Napoca, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- dare de mită, în formă continuată;
- spălare de bani, în formă continuată și
- instigare la abuz în serviciu, în formă continuată.
Marian Panaite, inspector în cadrul Autorității Feroviare Române AFER, la data faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.
Cristian Mircea Arnăutu, director al Oficiului Notificat Feroviar Român ONFR, din cadrul Autorității Feroviare Române AFER, la data faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.
Gelu Dae, director general al Autorității Feroviare Române AFER, la data faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului.
Florin Ştefan Andrei, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, și Luţa Liliana Seceleanu, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la luare de mită, în formă continuată;
- complicitate la dare de mită, în formă continuată și
- complicitate la spălare de bani, în formă continuată.
Alexandru Sorin Trandafirescu, director general adjunct al Departamentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă, din cadrul CNCF CFR SA, la data faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.
CFR, AFER şi ONFR, implicate în dosar
În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că, în perioada 28 ianuarie 2013 – 16 iunie 2014, Mitică Călin i-a oferit mită, în 12 tranșe succesive, 414.392 lei lui Alexandru Gavriş, șef Serviciu Automotoare și ulterior, director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR. Călători, pentru ca acesta din urmă să sprijine interesele de afaceri ale Remarul Cluj Napoca, astfel încât să obțină contracte de servicii Revizie pentru trenurile de tip „Săgeata Albastră”, în valoare de 220.990.260 lei.
Remiterea sumelor de bani a fost efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către Remarul Cluj Napoca a unor facturi fictive, emise de firma Tevpag Plan București (societate comercială controlată de Alexandru Gavriş), în baza unor acte de recepție fictive și prin organizarea unui circuit de decontare bancară cu un titlu fictiv.
La actele materiale săvârșite de Mitică Călin, în perioada 25 aprilie 2014 – 16 iunie 2014, Dumitru Bărbăcuți, director general al Remarul Cluj Napoca, a participat în calitate de coautor.
Mitică Călin și Dumitru Bărbăcuți au urmărit astfel să obțină sprijinul Alexandru Gavriş, în ceea ce privește reviziile, atât în vederea atribuirii acestor servicii către Remarul Cluj Napoca, cât și pentru derularea raporturilor contractuale (ulterior eventualei atribuiri) în condiții favorabile intereselor economice ale societăţii comerciale.
"În luna septembrie 2014, Mitică şi Bărbăcuţi i-au determinat pe Cristian Arnăutu, director al Organismului Notificat Feroviar Român (ONFR) din cadrul Autoriăţii Feroviare Românie (AFER), și pe Marian Panaite, inspector în cadrul AFER, să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu, cauzând prin aceasta o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale persoanei vătămate SNTFC CFR Călători SA", se arată în comunicatul DNA.
Mai exact, Cristian Arnăutu și Marian Panaite au semnat acte oficiale prin care au omologat, în condiții abuzive, operatorul economic privat Remarul Cluj Napoca, pentru ca această societate să poată participa la licitația privind „Servicii de reparații tip RR la locomotivele electrice 5100 KW, dotate cu ICOL”, valoarea lucrărilor licitate fiind de 55.284.858,72 lei.
Omologarea a fost efectuată în condiţii ilegle, iar acţiunile lui Arnăutu şi Panaite au dus la câştigarea licitaţiei respective de către Remarul Cluj Napoca.
Procurorii au continuat acuzaţiile şi pe numele celorlalţi inculpaţi: "În perioada decembrie 2014 - ianuarie 2015, Gelu Dae, în calitate de director general al AFER, a exercitat presiuni asupra membrilor unei Comisii de analiză constituită la nivelul ONFR, ameninţându-i cu pierderea funcţiilor de conducere în scopul îngreunării cercetărilor în prezenta cauză penală, prin împiedicarea anchetei penale în cazul lui Mitică Călin.
Astfel, Gelu Dae, i-a determinat pe membrii Comisiei să revizuiască raportul adoptat inițial și să întocmească Raportul revizuit din 19 decembrie 2014, prin care s-a decis menținerea certificatului de omologare obținut fraudulos de Remarul Cluj Napoca.
Ulterior, AFER a expediat la dosarul de urmărire penală o adresă oficială, semnată de către Gelu Dae, în calitate de director general, în conținutul căreia au fost inserate, cu știință, aspecte de fapt mincinoase, cu scopul direct de a-l favoriza pe Mitică Călin
În luna decembrie 2012, Adriian Ştefan, director de infrastructură al Transferoviar Grup Cluj Napoca, a promis și remis efectiv, cu complicitatea lui Mitică Călăin, un abonament de 10 călătorii dus – întors cu avionul, pe relaţia Bucureşti – Iaşi, în valoare de 1.870 de euro, lui Sorin Trandafirescu, director general adjunct al Departamentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă din cadrul CNCF CFR SA. Biletul oferit a servit pentru ca Trandafirescu, în virtutea influenței avute în cadrul companiei naționale, să determine funcționari din subordine să îndeplinească acte contrare îndatoririlor lor de serviciu, în vederea avantajării intereselor economice ale Transferoviar Grup Cluj Napoca.
Oamenii legii mai susţin că, în perioada martie 2013 - martie 2014, Adriian Ştefan i-a dat mită 105.665 de lei lui Laureţiu Seceleanu, director al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați (denumită anterior CREIR Galați), din cadrul CFR, pentru ca acesta din urmă să sprijine interesele companiei Transferoviar Grup Cluj Napoca.
Remiterea sumelor de bani a fost efectuată atât în numerar, cât și în modalități disimulate, prin decontarea unor facturi fictive de către Transferoviar Grup Cluj Napoc, emise de o societate comercială administrată de Florin Ştefan Andrei, sau prin angajarea fictivă a soţiei lui Laurenţiu Seceleanu, Luţa Liliana Seceleanu.
Traseul mitei, potrivit DNA:
- inculpatul Mitică Călin a aprobat remiterea celor 22 tranșe de mită și a justificat scoaterea unor sume de bani din patrimoniul Transferofiar Grup Cluj Napoca, destinate lui Laurenţiu Seceleanu, prin justificarea fictivă a încasării unor dividende;
- la datele de 29 octombrie 2013 și 10 decembrie 2013, Adriian Ştefan i-a dat lui Laurenţiu Seceleanu, direct sau prin intermediar, sumele de 20.000 lei și 25.000 lei;
- în perioada martie 2013 - martie 2014, Transferoviar Grup Cluj Napoca i-a plătit soţiei lui Laurenţiu Seceleanu, Luţa Liliana Seceleanu, suma de 17.085 lei, fără ca inculpata să presteze vreo activitate reală în folosul pretinsului „angajator”;
- în cursul anului 2013, Florin Ştefan Andrei a emis un număr de nouă facturi, în valoare totală de 43.580 lei, pentru prestarea unor servicii fictive, care au fost decontate prin circuit bancar de Transferoviar Grup Cluj Napoca, destinatarul real al sumelor de bani fiind acelaşi Laurenţiu Seceleanu.
În perioada 9 decembrie 2013 – 2 iulie 2014, inculpatul Alexandru Gavriş a pretins și a primit, în mod repetat, suma de 257.128,64 lei, de la reprezentanții unei societăți comerciale, pentru avantajarea intereselor de afaceri ale firmei respective, care avea în derulare contract atribuite de STNFC CFR Călători.
Remiterea mitei efectuată de societatea respectivă a fost disimulată prin „subcontractarea” unor servicii de reparații în favoarea unei firme controlate de Alexandru Gavriş.
Astfel, societatea comercială a decontat, prin circuit bancar, suma menționată anterior, deși firma controlată de inculpat nu a efectuat lucrările „subcontractate”.
Procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de inculpații Mitică Cătălin, Kinga Mădărășan, Alexandru Gavriş, Adriian Ştefan și Georgel Mihuț, într-un dosar separat, pentru alte infracțiuni comise de aceștia.
În acest caz, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile şi sume de bani ce aparţin inculpaţilor şi au trimis dosarul spre judecate Tribunalului Cluj, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asiguratorii.
