Polițiștii fac 34 de percheziții, în acest moment, la suspecții de evaziune și spălare de bani, din Ilfov, București, Prahova și Vâlcea. Suspecții ar fi înregistrat în evidențele fiscale, facturi contabile false. Prejudiciul este de 16, 5 de milioane de euro. 31 de persoane vor fi duse la audieri.
"Trei funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt vizaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de „compromiterea intereselor justiţiei” şi „favorizarea făptuitorului”, constând în divulgarea, fără drept, către una din persoanele cercetate a mai multor date şi informaţii privind data şi mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe în prezenta cauză penală, în scopul îngreunării efectuării urmăririi penale", sustine un comunicat al Parchetului.
Anchetatorii îi acuză că, în perioada 2009 – 2014, au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive privind achiziţia de materiale de construcţii, iar sumele au fost extrase prin intermediul mai multor firme fantomă. Mai mult, s-ar fi sustras şi de la plata taxelor şi impozitelor către stat. 31 de persoane au fost ridicate şi duse la audieri la Poliţia Capitalei. Dacă vor fi găsite suficiente probe împotriva acestora, vor ajunge după gratii.
