Noi cerințe din partea BNR privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Cine trebuie sa respecte noile cerinte Noua reglementare se adreseaza unei categorii însemnat mai extinse de entitati ce trebuie sa respecte prevederile acesteia si implicit care urmeaza a implementa noi reguli interne în vederea prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.Astfel, regulamentul nou este aplicabil atât institutiilor de credit si sucursalelor acestora, cât si institutiilor de plata, institutiilor emitente de moneda electronica, pr (...) Citește mai departe...