Potrivit motivării deciziei de vineri, 18 septembrie, a Tribunalului Bucureşti, în urma căreia au fost arestate preventiv 14 persoane implicate în infracţiuni de clonare a cardurilor, lăsarea în libertate a inculpaţilor "prezintă pericol concret pentru ordinea publică". Astfel, pentru a asigura buna desfăşurare a urmării penale, "din cadrul căreia lipsesc mai multe persoane, despre care se poate presupune rezonabil că au acţionat împreună cu inculpaţii", şi având în vedere şi pericolul social al infracţiunilor pentru care sunt cercetaţi cei 14, Tribunalul a considerat că măsura obligării de a nu părăsi ţara sau localitatea nu este suficientă.
În aceeaşi motivare se arată că
urmărirea penală în dosar este abia la început, iar părţile civile
vătămate sunt atât din ţară, cât şi din străinătate şi trebuie
identificate pentru a finaliza cercetările. Cu toate acestea, măsura
arestării preventive a celor 14 trebuie să fie luată, având în vedere
şi numărul mare al celorlalte persoane implicate în acest caz, care fie
nu au fost identificate, fie nu au fost depistate.
De asemenea, judecătorul de la Tribunalul Bucureşti arată, în motivarea
deciziei de vineri, că infracţiunile pentru care au fost reţinuţi cei
14 vizează sume mari de bani, obţinute într-o perioadă lungă de timp,
în care activităţi infracţionale au fost desfăşurate în mod repetat,
atât pe teritoriul României, cât şi în Australia şi în alte ţări din
Europa.
Potrivit motivării, "toţi inculpaţii au fost surprinşi în diferite
ipostaze suspecte de loc şi timp, cu obiecte a căror provenienţă nu o
pot explica sau cu instrumente folosite în mod obişnuit la săvârşirea
de infracţiuni legate de instrumentele de plată electronică şi/sau de
efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos".
Instanţa a reţinut că este necesară luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţi, ca urmare a prezentării convorbirilor telefonice interceptate dintre cei 14, a probelor strânse în urma percheziţiilor, precum şi pe baza datelor sosite prin comisie rogatorie din Australia. De asemenea, instanţa susţine că, din interceptările de convorbiri telefonice, rezultă clar că inculpaţii se cunoşteau şi comunicau unii cu alţii, deşi unul dintre ei, Andrei Sandu, a susţinut în faţa judecătorului că nu îi cunoaşte pe ceilalţi.
Procurorii de la combaterea crimei organizate au efecutat, joi, percheziţii simultane în 30 de locuinţe din Bucureşti, Craiova, Constanţa şi Cluj. Acţiunea a început joi dimineaţă, la Craiova, unde se pare că locuiau capii grupării. Iustin Covei, fiul unui judecător la Curtea de Apel Craiova, bănuit că ar fi implicat într-una din aceste reţele de falsificatori de carduri, a fost reţinut.
