În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că în zilele de 11 februarie şi 13 februarie 2009, inculpaţii Claudiu Şutiu şi Bogdan Alexandru Ristache, inspectori în cadrul Direcţiei Antifraudă Fiscală a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au pretins şi primit sumele de 1.200 lei şi, respectiv, 2.000 lei de la administratorii a două societăţi comerciale din Bucureşti pentru a nu efectua controale economice la societăţile respective.
Pentru a-i convinge pe administratorii celor două firme că ar fi îndreptăţiţi să facă respectivele controale, cei doi inculpaţi au pretins că sunt comisari ai Gărzii Financiare. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti.
În anul 2006, în urma cercetărilor efectuate de o altă unitate de parchet, Claudiu Şutiu a fost sancţionat administrativ cu suma de 600 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
