Conform
comunicatului de presă, "procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au emis
Ordonanţe de reţinere şi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale
faţă de 35 dintre cei 61 de învinuiţi cercetaţi pentru constituirea
unui grup de criminalitate organizată în materia contrafacerilor de
băuturi alcoolice".
Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită la începutul
anului 2008 din persoane fizice care s-au folosit de mai multe firme
pentru contrafacerea băuturilor alcoolice, "prin operaţiuni de spălare
a banilor, contrafacere şi punere în circulaţie de produse
contrafăcute, înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor şi prin
folosirea de marcaje false a produselor accizabile supuse marcării".
Membrii reţelei foloseau ca paravan societăţi comerciale legal
constituite, prin care cumpărau cantităţi mari de cereale, care erau
apoi transformate în alcool brut. Alcoolul brut era transformat apoi în
produse contrafăcute similare cu cele originale de pe piaţă, "iar după
îmbutelierea în ambalaje ce purtau mărci identice sau asemănătoare cu
mărci înregistrate şi cu renume pe piaţă şi marcarea cu marcaje fiscale
false, produsele erau comercializate prin cele mai diverse modalităţi
(către magazine, restaurante, en-grossuri, reţele de persoane fizice,
discoteci şi cluburi, etc.)", se mai arată în comunicat.
DIICOT a cerut instanţei arestarea a 35 de persoane cercetate pentru contrafacere de băuturi alcoolice
