Procurorii susţin că materialul probator administrat relevă faptul că cei trei inculpaţi fac parte dintr-o grupare infracţională mai amplă, destructurată recent de procurorii DIICOT, grupare care a acţionat, concertat, în Bucureşti, Braşov şi Constanţa, în perioada martie - mai 2009, în scopul comiterii de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice, în vederea transferării şi retragerii frauduloase a unor sume de bani din conturile bancare ale unor cetăţeni români.
Alen Moisin a fost adus în faţa judecătorilor de la tribunalul Braşov cu propunere de arestare preventivă pentru infracţiuni bancare şi informatice. Alen Moisin este judecat şi in dosarul "Scotch Club", împreună cu Anatolie Ciumac. În vara anului 1999, două "tabere" ale greilor din lumea interlopă braşoveană s-au confruntat sângeros în faţa unui club celebru din centrul Braşovului. La acea vreme, banda lui Ciumac a pornit într-un tur al discotecilor şi cluburilor de noapte din oraş, în cautarea lui Alen Moisin şi Ilie Marius, lideri ai lumii interlope.
În bătaia de la "Scotch Club" s-au folosit arme de foc şi arme albe. Incidentul s-a soldat cu zeci de răniţi, o maşina incendiată şi un tânăr de 18 ani împuşcat în carotidă.
Liderul grupării Radu Nicolae Firoiu, cu
sprijinul lui Radu Chiriţă şi Marius Fota, toţi aflaţi în Bucureşti, au
obţinut prin phishing datele relevante ale titularilor unor conturi
deschise la o unitate bancară din România, iar apoi s-au logat
neautorizat de pe internet în sistemul on-line al băncii, pe conturile
acestora, ordonând fără ştiinţa şi consimţământul lor, transferuri
frauduloase de bani din acele conturi în conturile altor persoane
recrutate de liderii celulelor teritoriale ale grupării, deschise în
acest scop la aceeaşi bancă, se arată în ancheta desfăşurată de procurorii DIICOT.
Astfel, dintre membrii grupului,
care s-au ocupat de recrutarea persoanelor care şi-au deschis conturi
şi au transmis mai departe, eşalonului superior al grupului, datele
acestora şi simbolurile conturilor, pentru a putea fi ordonate
transferurile frauduloase şi invers către cei care au retras banii,
numele victimelor şi sumele transferate, pentru a putea fi retraşi
banii, au fost identificaţi Gavriel Galiu, Alen Daniel Moisin, Mihai
Galiu, Andone Manole, Florin Vrîncianu, Ciprian Ghiţă, Ioan Simon,
Mihail Vasile, Claudiu Ionciu şi Cezar Lukacs.
