30 de persoane, printre care Genică Boerică, trimise în judecată pentru vânzări fictive de utilaje

Procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Sorinel Brînză, Dora Oglindă, Gabriel Mohanu, arestaţi preventiv în altă cauză, Vasile Alaciu, asociat unic şi administrator al SC RAT COMPANY SRL Baia Mare, şi Valentin Cristian Mitroi, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii directe de beneficii financiare şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

În instanţă vor mai ajunge Grigore Băroiu, Valentin Nedelcu, Alexandru Crişan în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii directe de beneficii financiare şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Au mai fost trimişi în judecată Genică Boerică şi Ioniţă Troacă, reprezentanţi ai SC MEDEIRA CONSTRUCT SRL, Mihai Anghel,  reprezentant al SC UNITED BUNKERERS SRL, Dan Sergiu Codori, reprezentant legal al SC CSD CONSTRUCT SRL,Dănuţ Feraru şi Ion Răducan, reprezentanţi ai SC DATA BASE CONSULTING SRL, Gavril Iuhas, reprezentant SC KING STAR TURISM SRL, Ioan Chiş şi Paul Traian Lăpuşte, reprezentanţi ai SC COMPLET INSTALAŢII MONTAJ PROIECT SRL Baia Mare, Ionela Ţale, reprezentant al SC INTER VEST CONSULTING SRL,Mihaela Vesefrid, reprezentant legal  al SC EMVECO IMPEX SRL, Irina Blag, reprezentant legal al SC POSTO CONSTRUCT SRL şi SC RADAN TRANSFERR SRL, Ionel Dorel Drăgan şi Gabriel Titus Drăgan, reprezentanţi ai SC QUALITY EXPERT SRL, Marian Dragotă, reprezentant al SC EMANUELA AGROINDUSTRIAL SRL, VAsile Călin Stana, reprezentant al SC GIADANA TRADING SRL, Dan Ionescu, reprezentant al SC PRESIDENT GROUP SRL, Iordan Ilie, reprezentant al SC ULTRON SRL Galaţi. Toţi aceştia sunt acuzaţi de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

În instanţă vor mai ajunge Stan Mihai, George Colibăşanu şi Sorin Gurea, în calitate de reprezentanţi ai SC RAMAKAN IMPEX SRL, SC CASANOVA GRUP SRL, SC WILD ROSE METAL SRL, şi Mihai Petre, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii directe de beneficii financiare şi complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. În judecată a mai fost trimisă şi persoana fizică SC RAT COMPANY SRL, Baia Mare, jud. Maramureş, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în cursul lunii februarie 2007, inculpaţii Brînză Sorinel, Oglindă Dora, Mohanu Gabriel şi Alaciu Cătălin Vasile au preluat controlul asupra SC RAT COMPANY SRL Baia Mare, firmă ce avea ca principal obiect de activitate „activităţile de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii”.

Ulterior acestei operaţiuni, inculpaţii Brînză Sorinel, Oglindă Dora, Mohanu Gabriel, Alaciu Cătălin Vasile şi Mitroi Valentin Cristian au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop inducerea în eroare a unui număr de 8 societăţi de leasing cu privire la existenţa bunurilor ce urmau a fi livrate, prin crearea aparenţei existenţei utilajelor, precizează DNA. Concret, în perioada februarie – septembrie 2008,  activitatea SC RAT COMPANY SRL Baia Mare a fost aparenta vânzare de utilaje industriale (concasoare, excavatoare, buldo-excavatoare) către diverse societăţi comerciale, prin obţinerea unor finanţări de tip leasing de la societăţile de specialitate înşelate. Cumpărătorii unor astfel de bunuri, arată DNA, erau societăţi comerciale private reprezentate de inculpaţii:  Boerică Genică, Troacă Ioniţă, Mihai Stan, Colibăşanu George – Adrian, Gurea Sorin, Petre Mihai, Anghel Mihai, Codori Sergiu-Dan, Feraru Dănuţ, Răducan Ion, Iuhas Gavril, Chiş Ioan, Lăpuşte Paul-Traian, Ţale Ionela, Vesfrid Mihaela, Blag Irina, Drăgan Ionel-Dorel, Drăgan Gabriel-Titus, Dragotă Marian, Stana Vasile-Călin, Ionescu Dan  şi Ilie Iordan.

Aceste firme achitau mărfurile prin contracte de leasing încheiate cu firmele de profil, fiind vândute în mod fictiv un număr de 60 de utilaje prin 45 operaţiuni de tranzacţionare.

Procurorii precizează că, în realitate, reprezentanţii legali ai firmelor „beneficiare” acţionau în înţelegere cu inculpaţii, societăţile finanţatoare fiind induse în eroare cu privire la existenţa bunurilor achiziţionate. Reprezentanţilor firmelor de leasing le era prezentat acelaşi utilaj de mai multe ori, într-un cadru tip „show-room”, fiind înlocuite doar plăcuţele cu datele de identificare ale bunului. La realizarea acestor „prezentări” au contribuit inculpaţii Băroiu Grigore, Nedelcu Valentin şi Crişan Alexandru.

În această modalitate, inculpaţii au creat în dauna firmelor de leasing un prejudiciu total în sumă de 9.830.065 €. În vederea recuperării acestei pagube, au fost indisponibilizate mai multe sume de bani aparţinând inculpaţilor Brînză Sorinel, Oglindă Dora şi persoanei juridice  S.C. RAT COMPANY S.R.L.  Baia Mare.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii anticorupţie au colaborat cu ofiţeri din cadrul M.A.I.   – Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă şi Serviciul de Intervenţii şi Acţiuni Speciale cât şi cu reprezentanţi ai A.N.A.F.  – Garda Financiară.

Inculpaţii Brînză Sorinel, Oglindă Dora, Mohanu Gabriel şi Alaciu Cătălin Vasile au mai fost trimişi în judecată în cursul anului 2008 pentru acelaşi tip de fapte.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Municipiului Bucureşti.

În octombrie 2007, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au hotărât punerea în libertate a omului de afaceri craiovean Genică Boerică. Acesta a fost arestat într-un dosar privind rambursări ilegale de TVA.