În același dosar s-a dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții:
DARIE GHEORGHE CRISTIAN, la data săvârșirii faptelor vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu,
BELU MARIANA, secretar al județului Constanța, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu,
GÂMBUȚEANU ADRIAN GEORGE, la data faptelor director al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI (R.A.J.D.P.) Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală.
Persoana juridică REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI (RAJDP) Constanța, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală.
În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța, în anul 2013, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu cu încălcarea Legea nr.15/1990, în legătură cu adoptarea și punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Județean nr.313/2013. Hotărârea respectivă a stat la baza acordării unor subvenții către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri (RAJDP) Constanța, sub pretextul acoperirii deficitelor regiei, deși aceasta înregistrase profit. În acest fel a fost a fost provocată o pagubă de 21.977.096 lei la bugetul județului Constanța și s-au obținut foloase necuvenite pentru R.A.J.D.P. Constanța.
Inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a fost ajutat de suspecții Darie Gheorghe Cristian care a inițiat proiectul și Belu Mariana care a avizat pentru legalitate hotărârea de consiliu, deși aceasta contravenea prevederilor Legii nr.15/1990.
Subvențiile acordate R.A.J.D.P. de către Consiliul Județean Constanța au reprezentat în realitate plăți pentru lucrări pe care regia le făcuse în beneficiul autorității locale, dar pentru care nu emisese facturi. Prin înregistrarea acestora drept venituri din subvenții și nu ca venituri din activitatea comercială, concomitent cu omisiunea R.A.J.D.P. Constanța de a emite facturi pentru contravaloarea lucrărilor, de a calcula, evidenția, colecta și vira către bugetul taxa pe valoare adăugată, suspecții Gâmbuțeanu Adrian George și Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri (R.A.J.D.P.) Constanța au produs un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 5.446.652 lei, reprezentând contravaloarea TVA aferentă lucrărilor nefacturate Consiliului Județean Constanța.
Inculpatului și suspecților i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309, respectiv 307 Cod de procedură penală.
