Prejudiciu estimat de oamenii legii este de 60 de milioane de euro. Ancheta a fost coordonată de polițiştii şi fiscul din Spania, cu asistenţă EUROPOL şi EUROJUST, dar investigațiile şi acţiunile pentru destructurarea grupării au implicat şi poliţişti din Belgia, Bulgaria, Germania, Ungaria, Italia și Portugalia, anunţă un comunicat oficial al Poliţiei Române.
În timpul operațiunii, în perioada 18-20 aprilie au fost arestaţi 58 de suspecţi în Belgia, Germania, Portugalia și Spania, iar alte 101 sunt fost căutate în mai multe state europene.
De asemenea, au fost confiscate 52 de autoturisme de lux, 400.000 de euro, o armă și mai multe echipamente IT.
Din grupul organizat coordonat de 2 spanioli făceau parte italieni, portughezi și spanioli. Rețeaua includea mai mult de 100 de societăți comerciale (majoritatea administrate de oameni interpuși) din Belgia, Bulgaria, România, Spania și Statele Unite ale Americii.
Toate acestea erau alimentate cu documente false, pentru a evita plata TVA în comerțul electronic de bunuri și în importul de autovehicule de lux. Prejudiciul total cauzat economiei Uniunii Europene prin mecanismul infracțional este de 60 de milioane de euro.
Contribuția Poliției Române a fost realizată prin intermediul ofițerilor specializați în prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și spălării banilor din cadrul IGPR.
