Potrivit sursei citate, în cursul anului 2022, un bărbat în vârstă de 55 de ani, fără venituri, pretinzând că este administrator al unei societăţi comerciale, fiind interpus în această societate de către beneficiarul real, ar fi declarat pe numele societăţii mai multe achiziţii intracomunitare.
”Din cercetări, s-a stabilit că toate comenzile ar fi fost efectuate de către o femeie, care ar fi comercializat pe teritoriul României mai multe produse, fără înregistrarea şi declararea veniturilor. De asemenea, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 131.738 de lei”, informează comunicatul citat.
Potrivit acestora, miercuri cele două persoane au fost depistate şi conduse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 3.
Totodată, sunt efectuate diligenţe pentru identificarea tuturor bunurilor mobile şi imobile ale persoanei care ar fi efectuat comenzile, în vederea instituirii sechestrului asigurător ale bunurilor acesteia, până la concurenţa sumei de 131.738 de lei.
Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
