Polițiștii efectuează, la această oră, 31 de percheziții domiciliare și la sediile unor firme în București și județele Ilfov, Buzău, Dâmbovița și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. 25 de persoane urmează să fie duse la audieri, informează Inspectoratul General al Poliției Române.
Persoanele fizice și juridice respective sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul serviciilor de proiectare și consultanță în construcții civile și industriale.
Suspecții au subcontractat lucrări unor firme fictive și au înregistrat achiziții nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societăți de tip fantomă, pentru ca sumele de bani să ajungă din nou în posesia lor.
Potrivit unor surse oficiale din IGPR, citate de AGERPRES, în vizorul polițiștilor și procurorilor se află și mai multe primării, contractele fiind semnate cu autorități locale.
Prejudiciul estimat până în prezent de anchetatori este de 2 milioane de euro, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitat bugetului de stat.
La acțiune, care beneficiază de suportul de specialitate al SRI, participă 130 de polițiști specializați în investigarea fraudelor și investigații.
DESCINDERI în VOLUNTARI. Poliţiştii, la PRIMĂRIA LUI PANDELE
Poliţiştii efectuează, la această oră, 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu. Vizată este şi Primăria oraşului Voluntari, condusă de Florentin Pandele. Percheziţiile au loc într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 25 de suspecţi vor fi duşi la audieri.
REALITATEASPORTIVA.NET
REALITATEASTAR.NET