Potrivit unui comunicat al DIICOT, din luna noiembrie 2014, pe raza județului Timiș a acționat o grupare constituită în scopul comiterii de infracțiuni din sfera falsificării de monedă, fiind identificate bancnote contrafăcute în cupiură de 50 de euro.
Bancnotele falsificate ar fi fost obținute de o parte dintre membrii grupării pe o filieră de contrafacere a bancnotelor, cu conexiuni în Italia.
Membrii grupării au furnizat sute de mii de bancnote falsificate unor persoane de încredere, care, la rândul lor, le-au pus în circulație în mod direct ori prin intermediul unor "săgeți", scrie AGERPRES.
Modul de operare a constat în inițierea unor relații comerciale de mică amploare, care le-au permis plata în numerar, cu bancnotele falsificate, în diferite modalități: prin achiziții de produse de la persoane fizice, care au postat anunțuri pe site-uri de profil, în special telefoane mobile și autoturisme; cumpărături efectuate în anumite magazine mici, de cartier, unde membrii grupării au invocat faptul că au asupra lor numai bancnote euro; prin schimburi valutare către persoane fizice care erau atrase de cursul avantajos leu/ euro propus de suspecți; prin plăți către taximetriști pentru cursele efectuate.
La sediul DIICOT—Serviciul Teritorial Timișoara vor fi aduse 60 de persoane în vederea audierii.
Percheziții de amploare în județul Timiș, la falsificatori de bani
Procurorii DIICOT - ST Timișoara împreună cu ofițeri de poliție judiciară au efectuat, joi, 46 de percheziții domiciliare pe raza județului Timiș, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări de falsificatori de bani, cu conexiuni în Italia.
REALITATEASPORTIVA.NET
REALITATEASTAR.NET