Potrivit oamenilor legii, în perioada 2011 – 2015, membrii grupului infracţional organizat au creat un circuit de societăţi comerciale de „tip bidon” şi „tip tampon” prin intermediul cărora s-au emis facturi și documente contabile prin care se atesta, în mod nereal, achiziţionarea de mărfuri și servicii de către alte 16 societăți comerciale controlate de aceștia.
Practic, societăţile comerciale beneficiare erau „alimentate” cu facturi ce atestau, în mod nereal, achiziţia de mărfuri şi servicii de o societate comercială de „tip tampon”, coordonată de membrii din nucleul de conducere al grupului infracţional organizat. Pentru a crea o aparenţă de legalitate membrii din nucleul de conducere al grupului infracţional au organizat „alimentarea” cu facturi şi documente a societăţii comerciale de „tip tampon” de la un lanţ de 14 societăţi comerciale de „tip bidon”, controlate de aceştia prin intermediul altor membri ai grupului infracţional, cărora le revenea acest rol în ierarhia angrenajului infracţional.
Membrii grupului infracţional au creat şi un circuit financiar paralel prin intermediul căruia administratorii societăţilor comerciale beneficiare virau sumele de bani către societatea comercială de „tip tampon” pentru a crea o aparenţă de legalitate a circuitului economic, aceste sume de bani fiind fie retrase, în numerar, din conturile deţinute de acest din urmă tip de societate comercială, fie erau redirecţionate către conturile societăţile comerciale de „tip bidon” de unde erau retrase, în numerar, de către membrii grupului infracţional care controlau aceste societăţi comerciale.
În urma activității infracționale s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste 96 de milioane de lei, respectiv peste 21.300.000 de euro.
Procurorii vor conduce la sediul DIICOT un număr de peste 85 de persoane, în vederea audierii și a dispunerii măsurilor legale .
Cauza a fost formată urmare a sesizării Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
Acţiunea este desfăşurată cu sprijinul lucrătorilor din cadrul DCCO, BCCO Bacău, BCCO Constanţa şi IPJ Galaţi.
