Miercuri, echipele de anchetă au efectuat șase percheziții domiciliare în București și Ilfov. În cadrul acestora, au fost confiscate documente relevante pentru anchetă, o armă letală modificată marca „Beretta”, deținută fără autorizație, și un plic cu o substanță vegetală suspectă.
Detalii despre mecanismul de fraudă
Ancheta vizează activități derulate între 2018 și 2022, perioadă în care suspecții ar fi implementat un sistem de fraudare fiscală. Schema presupunea înregistrarea unor achiziții fictive de bunuri în evidențele contabile, pentru a reduce obligațiile fiscale datorate statului. Prejudiciul total cauzat bugetului public se ridică la 5.372.562 lei.
În dosar, 10 suspecți – șapte persoane fizice și trei persoane juridice – sunt acuzați de evaziune fiscală și complicitate la această infracțiune, ambele în formă continuată. Trei dintre aceștia au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile, iar asupra bunurilor lor s-au aplicat măsuri asigurătorii, inclusiv:
Sechestrarea a două imobile, șapte autocamioane și un autoturism de lux, evaluate la 5,5 milioane de lei;
Poprirea sumelor existente sau viitoare din conturile bancare până la acoperirea prejudiciului.
Unul dintre inculpați a achitat deja integral suma reținută în sarcina sa, respectiv 429.547 lei.
Ancheta scoate la lumină dimensiunea și sofisticarea schemelor de fraudă fiscală din domeniul pieselor auto, un sector aparent banal, dar care poate genera pierderi masive pentru bugetul public. Procurorii continuă investigațiile pentru a documenta întreaga activitate infracțională și a recupera prejudiciul.
„În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reținut că, în perioada 2018-2022, au creat si implementat un mecanism infracțional prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate către bugetul de stat prin evidențierea în declarațiile legale a unor achiziții de bunuri ce nu au la bază operațiuni reale de la mai multe societăți furnizoare, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 5.372.562 lei”, transmite Parchetul București.
