Cetățenii bulgari au fost reținuți de procurorii DIICOT, ei fiind apoi arestați preventiv de Tribunalul București, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în cursul lunii mai, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cei trei bulgari au procedat la instalarea unor dispozitive electronice destinate copierii datelor cardurilor bancare pe ATM-urile aparținând mai multor bănci din București iar ulterior au demontat și ridicat instrumentele respective împreună cu datele conținute de acestea.
La controlul efectuat asupra unui autoturism înmatriculat în Bulgaria, precum și asupra celor trei inculpați au fost identificate dispozitive de copiere a datelor cardurilor bancare și a codului de securitate PIN, instrumente folosite pentru montarea și demontarea dispozitivelor de pe bancomat, un laptop, telefoane mobile, mai multe carduri, precum și două cagule.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
