Mai exact, Aurel Octavian Rogozea este acuzat de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor.
Totodată, Georgios (George) Syrakas este acuzat de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în cursul anului 2008, în contabilitatea SC Alstom Power România SRL, al cărui administrator era Georgios (George) Syrakas, s-au înscris opreațiuni comerciale fictive, privitoare la derularea unui contract de prestări servicii, care a fost încheiat cu SC Ister International Company SRL, al cărui administrator era avocat Aurel Octavian Rogozea.
Prin încheierea acestui contract, Alstom Power ROmânia s-a sustras de la plata către bugetul statului a impozitului pe profit, în suma de 104.566 de lei și TVA în valoare de 124.172 de lei.
Totodată, Ister International Company s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în sumă de 24.237 de lei.
Ulterior, prin simulare unor tranzacții reale, aceștia au efectuat operațiuni care nu aveau nicio legătură cu fapte reale, pentru a retrage valori financiare de la Alstom Power România, săvârșind astfel infracțiunea de spălare de bani.
Prejudiciul reținut în sarcina Alstom Power România se ridică la 777.711, 78 de lei, iar cel produs de Ister International Company, la 127.242 de lei.
Dosarul a fost trimis spre soluționare Curții de Apel Ploiești.
