În dosarul penal nr. 537/P/2017 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București se efectuează urmărirea penală cu privire la infracțiunile de evaziune fiscală, fapte prin care bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 22 milioane de lei, echivalentul a 4.700.000 euro.
Din probatoriul aflat la dosar a rezultat că, în perioada 2011-2012, cei 15 suspecți, persoane fizice, în calitate de administratori ai unor firme cu obiect de activitate publicitate, transport și comerț cu materiale de construcții au înregistrat în evidențele contabile operațiuni fictive pentru a nu-și plăti diverse obligațiuni fiscale.
