Percheziții de amploare la persoane suspecte de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani
În această dimineață, peste 150 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 53 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județele Ilfov, Arad, Alba, Mureș, Dâmbovița, Botoșani și Prahova și pun în executare 23 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune și spălarea banilor.
Aceste persoane ar fi creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip ”fantomă”, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, conform unui comunicat al Poliției Române.
În perioada 2011-2014, aceștia au desfășurat acte de comerț intracomunitar cu produse din carne și produse chimice, pe care le-au comercializat în mod ilicit pe teritoriul Româmniei, către mari distribuitori de astfel de mărfuri, folosindu-se în acest scop de 15 societăți comerciale de tip ”fantomă”.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la peste 21.000.000 de lei.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la Serviciul de Investigare a Criminalității din cadrul Poliției Sectorului 5.