Autoritățile israeliene au renunțat la toate acuzațiile penale împotriva lui Beny Steinmetz, miliardarul franco-israelian suspectat de spălare de bani, și au acceptat, în schimb, un acord financiar, potrivit documentelor instanței consultate, vineri, de AFP.
Co-fondatorul companiei miniere Beny Steinmetz Group Resources a fost reținut în august 2017 și apoi eliberat în cadrul unei investigații privind presupusa spălare de bani.
„Un total de 17 milioane de șekeli (4,8 milioane de dolari)... vor fi confiscate, ca parte a unui acord de confiscare civilă în temeiul legii privind spălarea banilor”, a transmis parchetul israelian într-un comunicat, menționând că acordul a fost semnat joi.
Acordul cu autoritățile fiscale israeliene „pune capăt disputei” cu Steinmetz, se mai arată în comunicat.
Magnatul, care a făcut avere în industria diamantelor, apare de mult timp pe lista anuală a revistei Forbes a celor mai bogați oameni din Israel.
O declarație trimisă AFP de avocații lui Steinmetz, Nati Simchony și Ronen Rosenbloom, menționa că acordul arată că acuzațiile împotriva clientului lor sunt „fără temei”.
„De mai bine de 10 ani, el a fost în centrul unei campanii internaționale vizând reputația și integritatea sa”, au spus avocații.
Deși autoritățile israeliene au renunțat la acuzații, Steinmetz încă așteaptă rezultatul unei cereri de apel împotriva unei condamnări pentru corupție în Elveția.
Steinmetz a fost găsit vinovat în 2021 de înființarea unei rețele financiare complexe pentru a plăti mită pentru a se asigura că firma sa poate obține autoriizații în regiunea Simandou din sud-estul Guineei, despre care se estimează că ar conține cele mai mari zăcăminte de minereu de fier neexploatate din lume.
El a fost condamnat de un tribunal de la Geneva la cinci ani de închisoare și a fost obligat să plătească despăgubiri de 50 de milioane de franci elvețieni (53 de milioane de dolari).
În decembrie 2020, Steinmetz a fost condamnat în lipsă în România la cinci ani de închisoare într-un dosar legat de proprietate, datând din anii 2006-2008. Steinmetz și un co-inculpat au fost găsiți vinovați de „crearea unui grup infracțional organizat” într-un dosar care a costat statul român 145 de milioane de dolari, comentează AFP, referindu-se la dosarul ”Ferma Băneasa”.
În urmă cu un an, miliardarul israelian Beny Steinmetz a fost reținut pe aeroportul din Atena, ca urmare a condamnării în dosarul ”Ferma Băneasa”. În martie anul acesta, autoritățile elene au respins cererea părții române de extrădare a lui Steinmetz.
