Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Cluj au făcut, luni dimineață, 46 de percheziții domiciliare, la sediile unor firme din București și din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Alba, Bihor, Bacău, Suceava, Covasna, Brașov, în două dosare în care investighează infracțiuni de evaziune fiscală. În una dintre spețe prejudiciul a fost calculat la 900.000 de lei, în cel de-al doilea dosar valoarea acestuia urmând a fi stabilită.
În prima cauză penală instrumentată de polițiștii și procurorii din Cluj sunt vizate rambursări ilegale de TVA solicitate în numele mai multor firme.
”Din investigațiile derulate s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2017 - decembrie 2022, reprezentanții unor societăți comerciale din județul Cluj și din alte județe din țară ar fi solicitat și obținut 21 de rambursări nelegale de TVA, în numele a 11 societăți comerciale din România, fără ca operațiunile comerciale înregistrate în evidențele contabile aferente acestor rambursări să aibă la bază operațiuni comerciale reale. De asemenea, s-a constatat că o societate comercială din Cluj-Napoca ar fi înregistrat în evidențele contabile, în perioada 2017 – 2021, achiziții fictive de la 5 societăți comerciale din România, cu scopul diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat”, se arată într-un comunicat dat publicității de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.
Anchetatorii estimează, în acest dosar, un prejudiciu adus bugetului general al statului de peste 900.000 de lei și anunță că vor fi dispuse măsuri asiguratorii cu scopul recuperării acestuia. În cadrul anchetei există mandate de aducere pentru 7 persoane care vor fi audiate.
Alte două persoane vor fi duse la sediul Poliției pentru audieri în a doua cauză penală care vizează tot infracțiunea de evaziune fiscală.
”Cu privire la cea de-a doua cauză penală instrumentată, în urma cercetărilor desfășurate a reieșit că, în perioada 2021 - aprilie 2022, o societate comercială, cu sediul profesional în municipiul Cluj-Napoca, ar fi înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de la trei societăți comerciale din țară, cu scopul diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat”, se arată în documentul citat.
În al doilea dosar nu a fost stabilită încă valoarea prejudiciului înregistrat.
În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate documente de evidență contabilă ale societăților implicate, telefoane mobile, laptop-uri, unități centrale de calculator și dispozitive de stocare, cu privire la care există indicii că s-ar afla stocate date de interes pentru anchetele aflate în curs.
