Realitatea.NET

Tag: spalare de bani

Pagina 4

Percheziții de amploare în București și alte județe la evazioniști! 60 de polițiști, mobilizați

Percheziții de amploare în București și alte județe la evazioniști! 60 de polițiști, mobilizați

28 de percheziții în București și alte județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

28 de percheziții în București și alte județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

63 de percheziții în București și șapte județe, într-un dosar cu prejudiciu de 12 milioane de euro

63 de percheziții în București și șapte județe, într-un dosar cu prejudiciu de 12 milioane de euro

Percheziții DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. 12 persoane, audiate

Percheziții DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. 12 persoane, audiate

Percheziții DNA la Cancan TV, într-un dosar care ar viza politicieni și patroni de presă

Percheziții DNA la Cancan TV, într-un dosar care ar viza politicieni și patroni de presă

Dosarul APIA. Trei directori, reținuți de DNA. Prejudiciul din dosar: 26 de mil. de euro

Dosarul APIA. Trei directori, reținuți de DNA. Prejudiciul din dosar: 26 de mil. de euro

Percheziții de amploare, în patru județe din țară, la evazioniști! Prejudiciul, 10 milioane de euro

Percheziții de amploare, în patru județe din țară, la evazioniști! Prejudiciul, 10 milioane de euro

Fostul consilier George Scutaru și deputatul Dan Motreanu, judecați pentru spălare de bani

Fostul consilier George Scutaru și deputatul Dan Motreanu, judecați pentru spălare de bani

Omul de afaceri Gabriel Șocarici, trimis în judecată pentru trafic de influență de 500.000 de euro

Omul de afaceri Gabriel Șocarici, trimis în judecată pentru trafic de influență de 500.000 de euro

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani. 50 de polițiști acționează

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani. 50 de polițiști acționează

Dosarul Romprest: Instanţa i-a plasat pe cei 15 inculpaţi arestaţi preventiv în arest la domiciliu

Dosarul Romprest: Instanţa i-a plasat pe cei 15 inculpaţi arestaţi preventiv în arest la domiciliu

Petrotel Lukoil şi 41 de suspecţi, cercetaţi într-un nou dosar de evaziune fiscală

Petrotel Lukoil şi 41 de suspecţi, cercetaţi într-un nou dosar de evaziune fiscală

RECHIZITORIU: Procurorii PCA Ploiești au dispus disjungerea unor cauze în dosarul Lukoil

RECHIZITORIU: Procurorii PCA Ploiești au dispus disjungerea unor cauze în dosarul Lukoil

Vanghelie rămâne în arest la domiciliu

Vanghelie rămâne în arest la domiciliu

Dosarul Lukoil, trimis în judecată. Prejudiciu record: două miliarde de euro

Dosarul Lukoil, trimis în judecată. Prejudiciu record: două miliarde de euro

ÎCCJ a ridicat o parte din sechestrul pus pe conturile lui Adrian Severin

ÎCCJ a ridicat o parte din sechestrul pus pe conturile lui Adrian Severin

Dosarul ROMPREST: Inculpaţii rămân în arest, în urma contestaţiei DIICOT

Dosarul ROMPREST: Inculpaţii rămân în arest, în urma contestaţiei DIICOT

DIICOT: Peste 50 de percheziţii la proxeneţi, cămătari şi evazionişti

DIICOT: Peste 50 de percheziţii la proxeneţi, cămătari şi evazionişti

Cel mai bogat român a fost audiat de DNA. Ioan Niculae este acuzat de inginerii financiare

Cel mai bogat român a fost audiat de DNA. Ioan Niculae este acuzat de inginerii financiare

Percheziții în Mehedinți și Arad pentru evaziune și spălare de bani. Prejudiciu enorm

Percheziții în Mehedinți și Arad pentru evaziune și spălare de bani. Prejudiciu enorm

Octavian Oprea, fost adjunct la Hidroelectrica, şi Ştefan Vulparu, după gratii

Octavian Oprea, fost adjunct la Hidroelectrica, şi Ştefan Vulparu, după gratii

Acţiune de amploare la afacerişitii din domeniul fierului vechi. 14 persoane audiate la sediul DIICO

Acţiune de amploare la afacerişitii din domeniul fierului vechi. 14 persoane audiate la sediul DIICO

Omul de afaceri Georgică Cornu, trimis în judecată de procurorii DIICOT

Omul de afaceri Georgică Cornu, trimis în judecată de procurorii DIICOT

Percheziţii de amploare în Braşov şi Făgăraş, pentru evaziune fiscală. Soţul Alinei Bica, la DIICOT

Percheziţii de amploare în Braşov şi Făgăraş, pentru evaziune fiscală. Soţul Alinei Bica, la DIICOT

Percheziții de amploare la suspecţi de evaziune fiscală. Sunt implicaţi 170 de politişti

Percheziții de amploare la suspecţi de evaziune fiscală. Sunt implicaţi 170 de politişti

Percheziţii într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Este implicată şi o mare companie farma

Percheziţii într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Este implicată şi o mare companie farma

Marian Vanghelie rămâne încă 30 de zile în arest

Marian Vanghelie rămâne încă 30 de zile în arest

Maica stareţa a Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, trimisă în judecată pentru spălare de bani

Maica stareţa a Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, trimisă în judecată pentru spălare de bani

Percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune. Prejudiciul estimat: 2,4 milioane lei

Percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune. Prejudiciul estimat: 2,4 milioane lei

Dosarul Microsoft: Gheorghe Ștefan află astăzi dacă iese din arest

Dosarul Microsoft: Gheorghe Ștefan află astăzi dacă iese din arest