22 apr. 2026, 18:40ActualUn cunoscut artist de muzică populară și președinte de consiliu județean a intrat în vizorul DNA. Percheziții de amploare într-un dosar de corupție și spălare de bani
21 apr. 2026, 23:46ActualDispare una dintre cele mai controversate bancnote din Europa. Ce se întâmplă dacă o mai ai acasă
7 apr. 2026, 13:26ActualPercheziții în Hunedoara și Arad într-un dosar de contrabandă și spălare de bani
27 feb. 2026, 11:57Actual 11 persoane, reținute într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Alte patru sunt sub control judiciar
6 feb. 2026, 22:32JustitieRețea internațională de spălare a banilor, anihilată în urma unei anchete româno-franceze. Peste 300 de milioane de euro ar fi fost rulate prin firme din Franța
22 dec. 2025, 16:37ActualFostul manager al Spitalului Județean Ploiești, trimis în judecată de DNA într-un dosar de corupție cu prejudiciu uriaș
17 dec. 2025, 14:59ActualPercheziții DIICOT în București și în Vâlcea, într-un dosar de spălare de bani cu ramificații externe
13 oct. 2025, 15:21ActualRețea de evaziune și spălare de bani în domeniul panourilor fotovoltaice, descoperită de ANAF – prejudiciu de aproape 6 milioane de lei
18 sept. 2025, 11:53JustitieCinci administratori ai unor firme de ride-sharing, trimiși în judecată de DNA într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Prejudiciu: peste 67 de milioane de lei
29 iul. 2025, 16:43JustitieAfaceri sub lupă la Pitești: rambursări fictive de TVA de peste 46 de milioane de lei. Mai mulți oameni de afaceri cercetați de DNA
1 iul. 2025, 18:11ActualFraudă de milioane cu „servicii fantomă”: patru persoane trimise în judecată pentru delapidare și spălare de bani
29 mai 2025, 16:12ActualMascații au descins în 3 județe ale țării. Zeci de percheziții într-un dosar de şantaj, cămătărie, contrabandă cu ţigarete şi spălare de bani
10 feb. 2025, 22:21JustitiePrimar - arestat pentru corupție și spălare de bani. Se afla la cârma primăriei de mai bine de 10 ani
4 dec. 2024, 16:20ActualPercheziții în Timiș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Trei persoane urmează să fie dus le audieri
12 aug. 2024, 12:06ActualMarian Vanghelie, față în față cu procurorii DNA: Coldea, Maior și Kovesi au devalizat țara
8 aug. 2024, 12:31ActualCaz de înșelăciune cu criptomonede și spălare de bani: prejudiciul se ridică la milioane de euro
30 apr. 2024, 12:37ActualRomân pus pe lista "Most Wanted" la nivel mondial, pentru spălare de bani, prins în Italia
20 dec. 2023, 17:34ActualCămătari care au lăsat oameni pe drumuri, ridicați de poliție. Două persoane au ajuns în arest preventiv
11 dec. 2023, 11:46JustitieVictor Ponta își află sentința în dosarul de spălare de bani și evaziune "Turceni-Rovinari"
2 nov. 2023, 19:08ActualÎncă o infracțiune săvârșită de Dan Andronic: acuzat de spălare de bani - Suma este uriașă!
10 mai 2023, 13:04ActualUn fost lider PSD scapă de închisoare. Ce l-a salvat pe politicianul social democrat
31 mar. 2023, 11:59ActualRomânia, colaborare cu o companie chinează acuzată de spălare de bani - Implicarea lui Sebastian Burduja
3 feb. 2023, 14:13EconomieBănci din România, amendate pentru încălcarea legislației privind spălarea de bani și finanțarea terorismului
27 ian. 2023, 13:18ActualA fost EXTINSĂ ancheta în cazul fraților Tate! Procurorii DIICOT fac cercetări pentru spălare de bani: cum ar putea schimba asta datele problemei
25 ian. 2023, 09:37ActualPercheziții de proporții în România și alte țări europene - A fost destructurată o mega rețea internațională de trafic de droguri
7 iun. 2022, 10:28ActualAvertisment ambasador: În România se spală bani prin intermediul economiei legale! Unde se instalează MAFIA și cum FUNCȚIONEAZĂ astfel de "rețele"
5 mai 2022, 18:44ActualPercheziţii de amploare în Bucureşti şi în alte 5 judeţe, într-un dosar de spălare de bani, înșelăciune și șantaj
12 ian. 2022, 10:44ActualAMPLE percheziţii în București și 4 județe, într-un dosar de evaziune şi spălarea banilor. La cât se ridică PREJUDICIUL
29 dec. 2021, 15:55ActualDorin Cocoş, condamnat pentru spălare de bani, în dosarul "Microsoft": Ce se va întâmpla cu fostul soț al Elenei Udrea
14 dec. 2021, 18:32JustitieDorin Cocoș și-a recunoscut fapta de spălare de bani și vrea pedeapsă înjumătățită: „Am învățat mult de tot, vorbesc serios”
