Moldova ar putea acuza mai multi bancheri pentru spalare de bani din Rusia
Republica Moldova intentioneaza sa puna sub acuzare mai multi bancheri pentru frauda fiscala, afirmand ca acestia au facilitat transferul a 20 de miliarde de dolari, bani iliciti, din Rusia in Letonia. "Investigatia este aproape finalizata", a declarat Vasile Sarco, seful Serviciului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Molodova, pentru Bloomberg. Guvernatorul Bancii Centrale a Republicii Moldova, Dorin Dragutanu, a anuntat ca institutia a amendat o banca... Citește mai departe...