Percheziții de amploare, în Capitală și 5 județe: 300 de persoane sunt vizate - acuzații deosebit de grave
Percheziții de amploare, la această oră, în București și în alte 5 județe, într-un dosar în care este vizat un grup infracțional organizat format din peste 300 de persoane. Acuzațiile aduse sunt fraudă informatică, spalare de bani și înșelăciune.
Companii de stat și instituții publice au fost înșelate de o grupare formată din peste 300 de persoane. Infractorii ar fi obținut 7 milioane de euro din fraude informatice în România și în Spania.
Potrivit unor surse Realitatea PLUS, printre instituțiile prejudiciate se află:
Nuclearelectrica - peste 300.000 lei
Compania Națională Imprimeria Națională - 400.000
Regia de Transport Timișoara - peste 300.000 lei
Regia Domeniului Public Cluj - peste 80.000 lei
Pe lângă acestea, mai vorbim despre o serie de clinici medicale private, benzinării și bănci.
Reamintim că procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu IGPF și IGPR efectuează 17 percheziții în București și alte 5 județe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani.
Membrii grupului infracțional induceau în eroare angajații unor autorități publice din România și din străinătate (în special Spania), instituții publice sau instituții de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plățile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora, iar după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor "săgeți".
În cauză se fac cercetări și pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.