EVAZIUNE FISCALĂ cu fier vechi: Percheziţii în Bucureşti şi Giurgiu
PERCHEZIŢII LA EVAZIONIŞTI. Poliţiştii bucureşteni fac, marţi dimineaţă, 24 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală prin tranzacţii cu fier vechi, prin care au produs un prejudiciu total de peste 130 de milioane de euro.
În urma percheziţiilor vor fi puse în aplicare 15 mandate de aducere, fiind vizaţi membri ai clanului Mondialii, potrivit unor oficiali din Poliţia Capitalei.
Membrii grupării sunt suspectaţi de spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la 106 milioane de euro. De asemenea, aceştia ar fi produs prin evaziune fiscală un prejudiciu de 26 de milioane de euro.
La acţiune participă aproximativ 90 de poliţişti, au precizat sursele citate.