DIICOT intră în afaceriștii cu criptomonede. Percheziții ample la o megaschemă cu prejudiciu de 120 de milioane de dolari

„La data de 23 iulie 2024, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, fraudă informatică, ce a produs consecințe deosebit de grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Din materialul probator administrat a reieșit că 3 persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi desfășurat o serie de activități infracționale, la nivelul unei platforme blockchain, prin care ar fi reușit să transfere, în mod ilegal, suma de 1.650.000 criptomonedă, echivalentul la aproximativ 120.846.000 de dolari, la data efectuării tranzacțiilor, în portofele controlate de acestea”, transmite DIICOT.

Cum au acționat?

„Ulterior, persoanele cercetate ar fi încercat să transfere toate activele pe care le-ar fi obținut în mod ilegal, din rețeaua mai sus menționată, într-o altă rețea, folosind atât platforme de schimb descentralizate, cât și o altă platformă care ar facilita transferul exclusiv între cele două rețele.

Procesul de transferare dintr-o rețea în alta nu ar fi fost finalizat complet, astfel o parte dintre active ar fi rămas în portofelele persoanelor cercetate, din prima rețea menționată, restul activelor fiind primite de persoanele cercetate din cea de-a doua rețea, în 3 portofele electronice sub forma unor criptomonede stabile.

Modul de operare urmat de persoanele cercetate ar fi fost unul de tip bug-bounty și astfel, acestea ar fi contactat reprezentanții primei rețele menționate, prin intermediul unei platformei online.

n urma negocierilor purtate, victima și-ar fi recuperat aproximativ 95% din criptomonedele transferate ilegal, iar în urma returnării acestora, prejudiciul cauzat persoanei vătămate la data de 31 iulie 2022 a fost de aproximativ 4.612.203 dolari, în prezent având valoarea de 9.305.791 de dolari.

Totodată, pentru a ascunde produsul infracțional, persoanele în cauză ar fi utilizat, în continuare, mai multe platforme de schimb descentralizate (platforme de tip agregator) și într-un final toate activele păstrate de acestea ar fi fost transferate sub formă de criptomonedă, către o platformă de tip mixer.

Ansamblul probator administrat s-a bazat atât pe metode investigative clasice, cât și pe metode investigative inovatoare, ce au presupus urmărirea de tranzacții de criptomonedă de către organele de cercetare penală la nivelul mai multor rețele de tip blockchain, precum și deanonimizarea tranzacțiilor, care ar fi fost efectuate de persoanele cercetate prin intermediul unor platforme descentralizate.

Astfel, toate aceste eforturi concentrate au condus la identificarea celor 3 cercetați”, transmite DIICOT.

Cu au găsit la perchezițiile domiciliare

„În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la adresele unde locuiau aceștia, au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive informatice, în vederea continuării cercetărilor.

De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător, atât asupra a 136.450 de lei, 31.995 de euro, ce au fost descoperiți sub formă de numerar, cât și asupra a aproximativ 4.100.000 de dolari, care ar fi fost transferați din portofelele electronice identificate pe sistemele informatice, utilizate de persoanele în cauză.

În prezent, criptomonedele sechestrate se află în portofelele electronice care sunt administrate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.).