Bărbat suspectat de complicitate la evaziune fiscală, reţinut în urma percheziţiilor din Cluj
Un bărbat suspectat de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani a fost reţinut, joi, în urma percheziţiilor făcute la patru adrese din municipiul Câmpia Turzii şi comuna Viişoara, judeţul Cluj, prejudiciul în acest caz depăşind trei milioane de lei.
Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Poliţia Judeţeană Cluj, un bărbat de 32 de ani, din comuna Viişoara, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. El urmează să fie prezentat Parchetului Curţii de Apel Cluj, pentru audieri.
”Pentru documentarea activităţii infracţionale, în această dimineaţă, (joi - n.r.) poliţiştii de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj au făcut patru percheziţii la două domicilii şi la două sedii sociale situate în municipiul Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara. Activităţile au vizat o persoană fizică şi două persoane juridice, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. S-au avut în vedere circuite fictive create în perioada 2011- 2014, în scopul efectuării unor tranzacţii nereale cu utilaje agricole”, se arată în comunicat, potrivit mediafax.ro.
Persoanele implicate în această cauză ar fi furnizat facturi fiscale fictive pentru a fi înregistrate în contabilitatea mai multor societăţii comerciale, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, iar operaţiunile erau achitate cu bani datoraţi bugetului.