Irina Socol este acuzată că a pus bazele mecanismului evazionist în care a angrenat firma pe care a înfiinţat-o, după atragerea mai multor complici, vizaţi şi ei de ancheta procurorilor, care au recunoscut faptele şi au prezentat pe larg modul în care acestea au fost comise.
Socol şi Ecaterina Crusti, preşedintele comercial adjunct al SIVECO România, sunt cercetate în dosarul de evaziune fiscală în domeniul comercializării de programe informatice.
În acest dosar, poliţiştii şi procurorii au percheziţionat, în 2014, sediile mai multor firme, printre care şi cel al societăţii SIVECO. Din cercetări a reieşit că în contabilitatea producătorului de soft ar fi fost înregistrate achiziţii fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro.
Irina Socol şi-a recunoscut faptele și a plătit prejudiciul, constatat de procurori în dosarul său
În martie 2015, fondatoarea SIVECO şi-a recunoscut faptele în faţa instanţei şi, mai mult, a achitat şi prejudiciul. Aceasta a mai susţinut că s-a deplasat la DNA şi că a făcut două denunţuri.
Irina Socol a cerut, în schimbul acţiunilor sale, reducerea pedepsei cu o treime pentru recunoaşterea faptelor.
