Peste 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru comiterea mai multor fraude pe eBay
Peste 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru comiterea mai multor fraude informatice pe eBay, a anunţat miercuri Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) din cadrul Ministerului Public.
"Din cercetările efectuate a rezultat că pe raza judeţelor Vîlcea, Teleorman, Sibiu şi a municipiului Bucureşti funcţiona o grupare organizată extinsă, cu legături şi în străinătate (Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia), ce avea ca scop comiterea de fraude informatice, asociate fie cu înşelarea victimei, fie cu efectuarea de transferuri neautorizate de fonduri băneşti, activităţi urmate de facilitarea repatrierii sumelor astfel rezultate", se arată într-un comunicat de presă remis, miercuri, Agenţiei NewsIn.
Pentru derularea activităţilor infracţionale, inculpaţii foloseau trei modalităţi de operare distincte. În primul rând, fie postau anunţuri de vânzare a unor bunuri pe care în realitate nu le deţineau şi determinau victimele să achiziţioneze bunurile şi să efectueze plata preţului fie prin sisteme de transfer rapid de bani (Western Union, Money Gram) sau depuneau în conturi bancare, pe nume fictive de beneficiari. Aceste identităţi fictive erau folosite de membrii grupării, deplasaţi în străinătate în scopul ridicării sumelor transferate de victime.
O a doua modalitate era postarea, pe site-uri specializate în comerţul electronic, a unor anunţuri de vânzare pentru bunuri pe care, în realitate, nu le deţineau, în locul folosirii sistemelor uzuale de garantare a tranzacţiilor on-line (tip escrow), autorii determinau victimele să facă depozite temporare, prin sisteme de transfer rapid de bani tip Westerne Union sau Money Gram, pe numele unor persoane de încredere, cu posibilitatea anulării transferului în cazul neacceptării bunului de către cumpărător.
O altă opţiune pentru comiterea faptelor a constat în efectuarea de transferuri neautorizate din conturile bancare ale unor societăţi străine în conturi controlate de autori, intrarea în posesia acestora fiind realizată prin transferuri repetate ale sumelor obţinute ilicit, cu ajutorul altor participanţi.
Prejudiciul creat prin faptele inculpaţilor se ridică la suma de 1.260.304 dolari în cazul fraudei informatice asociată cu furtul (12 victime) şi la 138.896 dolari, 91.780 AUD şi 6 247 GBP, în cazul fraudei informatice asociată cu înşelăciunea (55 victime).
Compania eBay Inc. a formulat, de asemenea, sesizări privind deţinerea fără drept de date ale unor conturi eBay valide (user id şi parolă), compromiterea unor conturi eBay şi accesarea fără drept a platformei eBay.
Pe parcursul urmăririi penale, în vederea reparării pagubei produsă prin infracţiune, au fost dispuse măsuri asiguratorii, prin instituirea sechestrului asupra unor sume de bani şi a unor bunuri mobile şi imobile ale inculpaţilor.
Cauza a fost trimisă spre competent soluţionare Tribunalului Vâlcea.