Firmele lui Sebastian Ghiță, contracte pe bandă rulantă cu statul. Rețeaua Asesoft, milioane din bani publici prin firme fantomă
Din birourile instituțiilor cheie până în conturile unor firme-fantomă, banii publici au urmat un traseu bine regizat. În centrul rețelei fiind fugarul Sebastian Ghiță, fondatorul Asesoft și Teamnet. Sub pretextul modernizării sistemelor de securitate, companiile acestuia au obținut contracte de peste 18 milioane de euro, scrie Realitatea Plus.
Interesele de milioane prin firmele paravan a lui Sebastian Ghiță acaparează contracte importante cu instituțiile statului. Firmele controlate de Ghiță rulau sume mari printr-o rețea de companii-paravan, multe dintre ele fără angajați sau activitate reală. Un control ANAF a confirmat prejudicii uriașe – doar în cazul Asesoft, peste 7 milioane de lei.
În general, banii vin de la instituții guvernamentale si se pierd in tranzacții pe care inspectorii fiscali le-au considerat suspecte încă din 2011.
Firmele fostului deputat fugar au făcut între ele mai multe afaceri considerate suspecte de ANAF, tranzacții făcute cu scopul de a evita plata TVA-ului încasat din contractele cu MAE, dar și din multe altele încheiate cu instituții de stat.
În urma unui control din 2011, ANAF a găsit numai la Asesoft International SA un prejudiciu de 7 milioane de lei, dar lucrurile au luat amploare. Al doilea contract parafat cu MAE in 2010 le-a adus societăților Asesoft și Teamnet peste 3 milioane de euro.
Raportul arată că societățile din grupul Asesoft -Teamnet obișnuiau să emită facturi în avans în baza cărora cereau deducerea TVA, deși sumele nu erau plătite.