ZECI de percheziții într-un dosar cu un prejudiciu uriaș
Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciar au efectuat, marți, 14 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale situate în București și Teleorman, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unui grup infracțional organizat specializat îne vaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, începând cu anul 2012, cinci suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, grup la care ulterior au aderat şi alte persoane, ce a acţionat coordonat până în luna iulie 2014 şi a cărui activitate infracţională a constat în organizarea unor circuite scriptice de tranzacţionare a mărfurilor şi a prestărilor de servicii în domeniul construcţiilor.
Circuitul economic a fost creat în mod artificial pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei unor mărfuri reprezentând materiale de construcţii, a unor prestări de servicii şi a forţei de muncă aferente acestora, societăţile beneficiare implicate urmărind să îşi creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă şi a impozitului pe profit, precizează sursa citată.
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 38.209.981 lei, iar pentru recuperarea acestei sume anchetatorii au pus sechestru pe mai multe imobile, autoturisme şi conturi bancare.
La sediul DIICOT au fost aduse opt persoane la audieri.