Peste 40 de percheziții ale DIICOT, într-un dosar de evaziune fiscală! Prejudiciul, 3 mil. de euro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat un număr de 46 de percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale de pe raza municipiilor Constanța, București, Bacău, Cluj, Oradea și alte localități în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Acțiunea a fost realizată împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Bacău, Ploiești, Cluj și Oradea.
Potrivit procurorilor DIICOT, membrii grupului infracțional organizat au înregistrat în contabilitatea societății autorizate ca antrepozit fiscal, operațiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de societăți de tip fanomă (nu funcționau la sediu social, nu aveau angajați și ai căror asociați și administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracțional organizat), cu scopul de a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA.
Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.
Suportul informativ a fost asigurat de D.I.P.I.