Percheziţii într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Este implicată şi o mare companie farma
Poliția Română efectuează, în această dimineaţă, 11 percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul tranzacţiilor cu medicamente. Cinci persoane vor fi conduse la audieri.
Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliției Române efectuează 11 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul tranzacţiilor cu medicamente.
De asemenea, vor fi puse în aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor bănuite.
Din cerectări a reieșit că, în perioada 2011-2012, reprezentanţii unei mari companii de distribuţie de medicamente ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.
În circuitul infracţional ar fi implicate 7 societăţi comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât şi beneficiare ale tranzacţiilor fictive evidenţiate.
Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) către persoanele vizate, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.
Activitățile se desfășoară sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.