PERCHEZIŢII de amploare într-un dosar de EVAZIUNE fiscală şi SPĂLARE DE BANI
Peste 120 de poliţişti ieşeni efectuează în această dimineaţă percheziţii la 10 adrese de pe raza judeţului Iaşi, la bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, în baza mandatelor de percheziţie emise de instanţă, efectuează 10 percheziţii (7 în localitatea Ciurea şi 3 în oraşul Hârlău), la domiciliile a 13 persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
La acţiune participă şi luptători S.A.S., se arată în comunicatul Poliţiei Române.
Este vizată activitatea infracţională a 6 societăţi comerciale, precum şi relaţiile acestora cu alte 35 de firme.
Cele 13 persoane bănuite nu ar fi înregistrat sau ar fi înregistrat fictiv în actele contabile operaţiunile economice desfăşurate, în mai multe domenii economice, creând un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei.
La activităţi participă şi jandarmi.
Mai multe articole despre:
null