Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani în domeniul construcțiilor
Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți nouă mandate de percheziție domiciliară în Capitală și județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul materialelor de construcții, cu un prejudiciu estimat la circa 1,7 milioane de lei.
"Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul materialelor de construcții, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată, precum și scoaterea nelegală a unor lichidități sub aparenta achitare a contravalorii unor bunuri sau servicii", informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB).
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 1.700.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor de aproximativ 4.400.000 de lei.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Capitalei.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.