Percheziții de amploare în București și 7 județe! Evazioniștii, în vizorul DIICOT
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează, marți dimineață,16 descinderi de amploare în Capitală și în 7 județe, într-un dosar în care este vizat un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală.
Perchezițiile au loc în București și în județele Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov.
Potrivit oamenilor legii, în perioada 2014 - 2015, reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto.
Mai exact, membrii grupului infracţional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă.
Astfel, activitatea infracțională a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 900.000 de euro.
În urma acțiunii, la sediul DIICOT vor fi aduși în vederea audierii un număr de 16 suspecţi.