Percheziții de amploare ale DIICOT la traficanții de persoane! Prejudiciul, 7 milioane de euro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT) au efectuat un număr de 20 de percheziții domiciliare pe raza județelor Botoșani, Mureș, Vrancea și Constanța, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.
Potrivit oamenilor legii, în perioada 2012 – 2015, membrii grupului au recrutat de pe teritoriul României peste o sută de victime, provenind din medii sărace, pe care ulterior le-au transportat și adăpostit în Danemarca prin inducere în eroare, sub pretextul oferirii unui loc de muncă bine plătit.
În fapt, membrii grupului infracțional au urmărit ca, odată ajunse în Danemarca, victimele să fie aduse în stare de aservire față de aceștia, astfel încât, fiind lipsite de mijloace financiare, necunoscând limba și locurile pentru a se putea eventual angaja sau repatria pe cont propriu, să fie nevoite să locuiască în spațiile stabilite de către membrii grupului și să execute activitățile impuse de către aceștia.
În acest sens, suspecții au însoțit și asistat persoanele vătămate în fața autorităților daneze, în vederea obținerii codului numeric personal danez.
Ulterior, sub pretextul îndeplinirii formalităților de angajare impuse de către lege și fără ca victimele să fie în cunoștință de cauză, au constituit firme fantomă în numele acestora, au deschis conturi bancare și au obținut cărți de credit pe care le-au utilizat în vederea comiterii de fraude, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 7 milioane de euro.
Procurorii menționează că, la data de 20 februarie 2015, între România și Regatul Danemarca s-a încheiat un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă, având în vederea faptul că infracțiunile s-au săvârșit pe teritoriile ambelor state.
La data de 26 februarie 2015, partea daneză a procedat la arestarea a 20 de membri ai grupului respetiv, operațiunea fiind denumită “Cuibul de Viespi”.
În prezent, cei 20 de membri sunt judecați de către instanța daneză pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, înșelăciune, fraudă informatică și evaziune fiscală.
Echipa comună de anchetă a beneficiat de spriji logistic și finanțare din partea Eurojust.