Percheziții ale Poliției Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Polițiștii din cadrul Poliției Capitalei, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române, efectuează șase percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor. În urma descinderilor, șase mandate de aducere urmează să fie puse în aplicare.
"La data de 11 mai a.c., poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 6 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestărilor de servicii", se arată într-un comunicat remis de IGPR.
Din cercetări a reieșit că, persoanele bănuite ar fi înregistrat în evidenţa contabilă facturi de la firme „fantomă”, care atestau achiziţii fictive în domeniul publicităţii, comerţului cu materiale de construcţii, construcţii, firme de pază şi service-uri auto, pentru a deduce taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4.200.000 de lei, din care, până în prezent, au fost recuperați peste 750.000 de lei.
Polițiștii vor pune în aplicare 6 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 3, pentru audieri.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.