Lovitură pentru IRINA SOCOL. Tribunalul București i-a prelungit mandatul de arestare
Tribunalul București a prelungit vineri cu 30 de zile mandatul de arestare preventivă emis pe numele președintei și fondatoarei companiei Siveco România, Irina Socol, într-un dosar în care aceasta este acuzată de evaziune fiscală, scrie Agerpres.
În același dosar, judecătorii au prelungit mandatul de arestare și pe numele directorului comercial adjunct al Siveco, Aurora Crusti.
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București susțin că reprezentanții companiei Siveco România au creat un circuit infracțional format din peste 50 de societăți comerciale, prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive derulate în perioada 2009-2013, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro.
Din cercetări a reieșit că în contabilitatea producătorului de softuri ar fi fost înregistrate achiziții fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro.
Astfel, anchetatorii susțin că Siveco a încheiat achiziții fictive de servicii de la firme care aveau ca administratori cetățeni de etnie romă din satul Sintești, Ilfov, persoane care se ocupau cu colectarea de fier vechi.
Mai mult pe Agerpres