Grupul care deține BRD, investigat pentru posibila încălcare a legilor anticorupție din Franța
Grupul financiar bancar Societe Generale, care deține una dintre cele mai importante instituții bancare din România, BRD, este suspectat că ar fi încălcat legile anticorupție din Franța, potrivit CNBC.
Francezii de la Societe Generale au anunțat că procurorul financiar al Franței a deschis o investigație preliminară cu privire la posibile încălcări de către grupul financiar-bancar ale legilor anti-corupție.
Autoritățile au solicitat documente privind legăturile cu Autoritatea de investiții din Libia (Libyan Investment Authority).
În cursul anului 2017, Societe Generale a fost de acord să plătească aproape 1 miliard de euro pentru a ajunge la o înțelegere cu Libyan Investment Authority (LIA), după o dispută îndelungată și evitând să se ajungă în fața instanței.
În cadrul disputei, fondul suveran din Libia a acuzat grupul francez că ar fi încheiat tranzacții în baza unei "scheme frauduloase și corupte", schemă care a inclus plata sumei de 58,5 milioane dolari către o companie înregistrată în Panama.
Noile informații apar într-o actualizare a Raportului anual al SocGen publicate luni. Purtătorul de cuvânt al grupului francez a declinat orice comentariu, notează CNBC.