BANII NU ADUC FERICIREA. Cinci din primii zece cei mai bogaţi români au probleme cu justiţia

Cel mai bogat român în 2013 – Ioan Niculae – cu o avere estimată la 1,7 miliarde de euro, urmărit penal în dosarele "Mită la PSD" şi "Gaze ieftine pentru Niculae"

Niculae a fost achitat în dosarul "Mita la PSD" de către Judecătoria Sectorului 1, pe 20 noiembrie 2013. Decizia nu este definitivă.

Niculae ar fi susţinut cu 1 milion de euro campania lui Geoană la prezidenţiale, cerând în schimb sprijin politic în Ministerul Economiei, la Transgaz şi Romgaz.

Gheorghe Bunea Stancu, şeful Consiliului Judeţean Brăila, i-ar fi cerut 1 milion de euro omului de afaceri Ioan Niculae ca să susţină campania electorală a lui Mircea Geoană din 2009, se arată în rechizitoriul DNA.

Ioan Niculae ar fi acceptat înţelegerea, cu următoarea condiţie: dacă Geoană câştigă alegerile, să se asigure că în fruntea Ministerului Economiei, la Transgaz şi la Romgaz vor fi numiţi oameni care să susţină interesele financiare ale omului de afaceri.

Dosarul "Gaze ieftine pentru Niculae" – subminarea economiei naţionale, prejudiciu adus statului de 130 de milioane de dolari

Doi miniştri ai economiei – Varujan Vosganian şi  Adriean Videanu – ar fi semnat şi susţinut în Guvern, în perioada 2006 – 2010, şase Ordine de ministru şi trei Memorandumuri, menite să susţină interesele financiare ale grupului infracţional constituit de către Ioan Niculae şi au folosit Romgaz (unitate naţională de interes strategic) în interesul privat al firmei Interagro, acordându-i discount-uri comerciale substanţiale la livrarea de gaze naturale, peste plafoanele practicate de Romgaz, precum şi gaze naturale doar din producţia internă, cu nerespectarea dispoziţiilor legale, reiese din referatul întocmit de către procurorii DIICOT şi dat publicităţii pe 2 septembrie 2013. 

Activitatea grupului infracţional iniţiat, constituit şi coordonat de Ioan Niculae viza fapte de natură să submineze economia naţională, prin folosirea Romgaz în direcţia dorită de interesele grupului infracţional. Prin acţiunile grupului infracţional a fost împiedicată desfăşurarea normală a activităţii Romgaz şi s-a pus în pericol atât securitatea statului, cât şi economia naţională, cauzând un prejudiciu de circa 130 de milioane de dolari, se mai arată în referatul DIICOT din septembrie 2013.

Amănunte, aici.

Pe 4 ianuarie 2012 a început urmărirea penală a omului de afaceri Ioan Niculae acest dosar în care până acum nu s-a pronunţat nicio sentinţă.

Ovidiu Tender controlează Grupul Energetic Tender, avea o avere estimată la 500 de milioane de euro în 2013 şi este cercetat penal în dosarul RAFO Oneşti.

Ovidiu Tender este cercetat penal de către procurorii DIICOT pentru săvârşirea unor infracţiuni de natură economică, respectiv înşelăciune, bancrută frauduloasă, instigare la abuz în serviciu, spălare de bani, precum şi constituirea şi apartenenţa la un grup de criminalitate organizată.

În urma infracţiunilor economice antemenţionate ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 270 milioane de lei.

Pe 3 martie 2006, Tribunalul Bucuresti a emis un mandat de arestare preventivă pe numele omului de afaceri Ovidiu Tender, în dosarul "Rafo–Carom".

Nici în acest dosar nu s-a pronunţat o sentinţă, până acum.

Citeşte despre problemele lui Gabriel Comănescu, Gruia Stoica şi Dorin Umbrărescu pe economica.net.